O Departamento de Justiça dos EUA anunciou terça-feira que havia recuperado mais de 94.000 bitcoin roubados em 2016, atualmente avaliados em 3,6 bilhões de dólares, um recorde de apreensão.
Um casal acusado de procurar lavar o bitcoin foi preso em Nova York, disse o departamento. Ilya Lichtenstein, 34 anos, e sua esposa Heather Morgan, 31 anos, foram agendados para comparecer ao tribunal federal por causa das acusações, no final do dia.
Eles enfrentam até 20 anos de prisão.
Lichtenstein e Morgan supostamente procuraram lavar o lucro de 119.754 bitcoin – então avaliado em 65 milhões de dólares – que foram roubados durante um hack do câmbio de moeda virtual Bitfinex, em 2016.
“As prisões de hoje, e a maior apreensão financeira de sempre do Departamento, mostram que a moeda criptográfica não é um porto seguro para os criminosos”, disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco na declaração.
Os promotores disseram que parte da moeda criptográfica roubada foi enviada para uma carteira digital controlada por Lichtenstein, que se descreve na mídia social como um “empreendedor de tecnologia, codificador e investidor”.
Ouro e NFTs
Cerca de 25.000 do bitcoin roubado foram transferidos da carteira durante os cinco anos seguintes “através de um labirinto de transações em moeda criptográfica”, e alguns dos fundos foram depositados em contas abertas online pelo casal, incluindo as abertas sob falsas identidades.
Um dos pseudônimos da Morgan é “Razzlekhan”. Um vídeo postado online com esse nome mostra uma jovem loira que faz rap perto da Bolsa de Valores de Nova York.
Na canção, a mulher se refere a si mesma como um “crocodilo de Wall Street” e uma “arriscada”.
O casal combinou “métodos antiquados” e “transações muito complexas”, disse um promotor em um briefing de imprensa.
Os fundos foram usados para comprar itens como ouro ou NFTs digitais (fichas não fungíveis), de acordo com as autoridades americanas.
O bitcoin restante, agora avaliado em 3,6 bilhões de dólares, foi recuperado na semana passada por investigadores americanos.
Eles executaram um mandato de busca para vasculhar as contas on-line do casal e conseguiram recuperar a chave de segurança que lhes deu acesso à carteira digital.
Bitfinex ofereceu uma recompensa multimilionária por informações que levassem à recuperação dos fundos roubados, mas o Departamento de Justiça recusou-se a dizer se isso desempenhou um papel na prisão de Lichtenstein e Morgan.
Zona de desrespeito à lei
As autoridades haviam chamado as vítimas do roubo inicial para se apresentarem a fim de recuperar suas perdas.
A investigação continua, disse o Departamento de Justiça, recusando-se a comentar sobre quem estava por trás do hack inicial.
Bitcoin existe desde 2008 e tem visto flutuações de preços significativas desde então. A moeda criptográfica atrai grandes nomes das finanças mas, segundo as autoridades americanas, permite que as redes criminosas tornem seus fluxos financeiros mais opacos.
Este caso “demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através da cadeia de bloqueio”, disse o Procurador-Geral Adjunto Kenneth Polite Jr, referindo-se a uma tecnologia descentralizada para armazenar e transmitir informações, “e que não permitiremos que a moeda criptográfica seja… uma zona de falta de lei dentro de nosso sistema financeiro”.
Fonte: https://techxplore.com/news/2022-02-seizes-36b-stolen-bitcoin-haul.html
